Bỉ đang điều tra vụ gian lận thuế tới hàng tỷ USD
Chủ nhật 04/09/2011 | 20:28:00
Sở Giao dịch Kim cương Antwerp tại Bỉ. (Nguồn: Internet)
Theo Nhật báo De Tijd, nước Bỉ đang điều tra, khởi tố vụ án gian lận thuế trong kinh doanh kim cương, có
thể lên tới hàng tỷ USD.
Nhật báo De Tijd ngày 3/9 cho biết các cơ quan chức năng của Bỉ đang tiến hành
điều tra và khởi tố một vụ án về gian lận thuế trong kinh doanh kim cương - có
thể lên tới hàng tỷ USD, được cho là vụ gian lận lớn nhất từ trước tới nay được
phát hiện ở nước này.
Vụ án liên quan đến rất nhiều nghi phạm, nhiều người trong số họ là các
thương nhân cao cấp kinh doanh kim cương tại Antwerp, trung tâm chế tác và phân
phối kim cương của Bỉ, với các tài khoản ngân hàng bí mật mở tại một chi nhánh
ngân hàng Anh đặt tại Thụy Sĩ.
Vụ việc được phát giác khi Cơ quan Thuế của thành phố Antwerp bắt đầu tiến
hành điều tra các nghi ngờ trốn thuế liên quan đến ngành công nghiệp kim cương
sau khi nắm bắt được thông tin về danh sách các đối tượng tình nghi có tài khoản
ngân hàng bí mật tại Geneva do nhà chức trách Pháp cung cấp.
Carl Devlies, người đứng đầu Cơ quan chống Gian lận Thương mại của Bỉ phát
biểu với báo chí đây là vụ án gian lận lớn nhất trong lịch sử nước Bỉ.
Antwerp là trung tâm kim cương lớn nhất thế giới với hơn một nửa sản lượng
kim cương toàn cầu được chế tác tại đây./.
Thái Vân/Brussels (Vietnam+)