Mỹ truy tố nhiều nhân viên ngân hàng của Thụy Sỹ
Thứ năm 24/02/2011 | 16:09:00
Ngân hàng Credit Suisse. (Nguồn: Internet)
Mỹ đã buộc tội nhiều nhân viên ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ
tiếp tay cho các công dân và người đóng thuế ở Mỹ trốn thuế.
Mỹ đã chính thức buộc tội nhiều nhân viên ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ
tiếp tay cho các công dân và người đóng thuế ở Mỹ mở các tài khoản bí mật tại
ngân hàng này nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Trong một thông báo ngày 23/2, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bốn nhân viên ngân hàng
Credit Suisse và một đồng chủ mưu không được nêu danh tính bị kết tội giúp các
khách hàng Mỹ có cơ hội mở tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ với điều kiện tài khoản
này sẽ được giữ kín với các cơ quan thuế của Mỹ.
Bộ trên cho biết năm 2008, ngân hàng Credit Suisse đã mở hàng nghìn tài khoản
với tổng số tiền lên tới 3 tỷ USD. Hành động tiếp tay trốn thuế này được bắt đầu
thực hiện từ năm 1953 và đã tồn tại qua hai thế hệ ở Mỹ, bao gồm các khách hàng
được thừa kế những tài khoản bí mật tại ngân hàng quốc tế này.
Cáo trạng nêu rõ giới chức ngân hàng Credit Suisse biết và cần thừa nhận việc họ
đã giúp đỡ và tiếp tay cho các khách hàng Mỹ trốn thuế thu nhập. Bốn bị cáo
trên, gồm ba người mang quốc tịch Thụy Sĩ và một người Italy, đang đối mặt với
bản án có thể lên tới 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 USD. Những bị cáo
này đã giúp các khách hàng của Credit Suisse đến Thụy Sĩ, Bahamas và bất cứ nơi
nào mà họ có thể sử dụng các tài khoản bí mật.
Bản thân Credit Suisse không bị điều tra, và cáo trạng cho biết ngân hàng này đã
bắt đầu chấm dứt các dịch vụ ngân hàng xuyên biên giới với Mỹ từ năm 2008. Tuy
nhiên, sau khi Credit Suisse đóng các tài khoản của khách hàng Mỹ, 4 bị cáo trên
đã khuyến khích và giúp khách hàng chuyển tài khoản bí mật sang các ngân hàng
khác ở Thụy Sĩ và Hong Kong (Trung Quốc) để tiếp tục trốn thuế.
Trước đó, nhà chức trách Mỹ cũng đã bắt giữ một nhân viên khác của Credit Suisse
với những cáo buộc tương tự. Tờ "Thời báo Tài chính" (Financial Times) của Anh
cho biết bị cáo này trước đó làm việc tại tập đoàn tài chính-ngân hàng UBS của
Thụy Sĩ.
Năm 2008, UBS cũng đã bị Mỹ gây sức ép phải công bố các tài khoản bí
mật của những công dân Mỹ trốn thuế. Ngân hàng này có thể phải nộp phạt 780
triệu USD và giao nộp cho phía Mỹ khoảng 4.000 hồ sơ của các khách hàng Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)