Cướp biển Somalia đang tái đầu tư khoản "tiền bẩn"
Thứ bảy 13/11/2010 | 20:14:00
Cướp biển Somalia bị bắt. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cướp biển Somalia đã thiết lập
một mạng lưới tiến hành chuyển đổi các
khoản tiền chuộc lớn thu được vào các hoạt động kinh doanh.
Các chuyên gia chống rửa tiền quốc tế cho rằng cướp biển Somalia đã thiết lập
một mạng lưới ngụy trang nhằm tiến hành các cuộc thương lượng và chuyển đổi các
khoản tiền chuộc lớn thu được từ việc bắt giữ tàu, vào các hoạt động kinh doanh
kiếm lời.
Một chuyên gia phân tích quốc tế giấu tên cho biết cướp biển Somalia đã chọn
Trung tâm tài chính lớn tại Đubai, thuộc các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất
(UAE), và khu vực miền Nam Somalia, giáp với biên giới Kenya, làm nơi "rửa" các
khoản tiền lớn kiếm được từ tiền chuộc tàu, thông qua các băng nhóm, tổ chức tài
chính ở đây.
Chuyên gia này nhận định cướp biển Somalia đã thiết lập một mạng lưới các đại
diện tại khu vực này để thực hiện việc đàm phán về các khoản tiền chuộc với chủ
tàu bị bắt giữ và tiến hành "rửa" các khoản tiền kiếm được.
Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan phòng chống ma túy quốc tế (INS) cũng cho rằng
cướp biển Somalia đã sử dụng UAE và Kenya như các địa bàn quan trọng nhằm tiến
hành các hoạt động bất hợp pháp.
Số liệu báo cáo cho thấy hàng năm có khoảng 100 triệu USD "tiền bẩn" được rửa
qua hệ thống tài chính ở Kênia. Hoạt động này đã làm xói mòn các nỗ lực đấu
tranh ngăn chặn các hoạt động tài chính gian lận của cộng đồng quốc tế.
Theo số liệu thống kê của Tổ chức hàng hải quốc tế, cướp biển Somalia thời
gian qua đã kiếm được hàng trăm triệu USD từ các khoản tiền chuộc tàu và thủy
thủ đoàn bị chúng bắt giữ.
Mới đây, cướp biển Somalia đã nhận được khoản tiền
chuộc kỷ lục, lên tới 9 triệu USD, sau khi bắt giữ tàu chở dầu siêu trọng Hàn
Quốc.
Vụ việc này đã khiến cộng đồng quốc tế quan ngại việc các chủ tàu đơn phương
tiến hành các cuộc thương lượng và chấp nhận trả tiền chuộc có thể làm gia tăng
hoạt động của các nhóm cướp biển Somalia, ngăn cản các nỗ lực đấu tranh và làm
xói mòn các cố gắng của cộng đồng quốc tế trong việc chống nạn cướp biển và rửa
tiền hiện nay./.
(TTXVN/Vietnam+)